СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), сокращенное наименование - БАНК «РЕЗЕРВ» (АО), далее по тексту – Общество, место нахождения: 454090, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Труда, дом 64-а, уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02364В. ИНН 7451036789. ОГРН 1027400001166. Адрес в электронной сети Интернет: www.bankreserv.ru

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 07 августа 2015 года, 09 часов 30 минут местного времени.

Адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров: 620014, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 37.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 07 августа 2015 года с 08 часов 30 минут местного времени. Регистрация проводится по адресу проведения собрания. 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.     Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров БАНКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

2.     Об утверждении Кодекса корпоративного управления.

3.     Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров в новой редакции.

4.     Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

5.     Об утверждении Положения об исполнительных органах в новой редакции.

6.     Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

7.     Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствие с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 17 июля 2015 года.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресам: город Челябинск, улица Труда, дом 64-а; город Екатеринбург, улица Малышева, дом 29, по рабочим дням с 10:00 час. до 16:00 час., начиная с 17 июля 2015 года, при личном обращении акционера либо его надлежаще уполномоченного представителя и по предъявлении обратившимся лицом документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности, оформленной в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и содержащей необходимые полномочия.

 

Для участия в общем собрании акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Лицо, представляющее на общем собрании акционеров интересы юридического лица – акционера Общества в качестве руководителя такого юридического лица, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенные: копию устава юридического лица, документы о своем избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица.

 

Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения общего собрания акционеров и не компенсирует расходы по проезду к месту проведения общего собрания акционеров.

 

 

Совет директоров БАНК «РЕЗЕРВ» (АО)