БАНК УРАЛСИБ сообщает о результатах общего собрания акционеров

27.06.2011

ОАО "УРАЛСИБ" (УРАЛСИБ или Банк) (РТС: USBN) сообщает о результатах состоявшегося 21 июня 2011 г. годового общего собрания акционеров Банка.

Решение о проведении годового собрания акционеров было принято Наблюдательным советом ОАО "УРАЛСИБ" 13 мая 2011г. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "УРАЛСИБ" было определено 16 мая 2011 г. (на конец операционного дня).

Акционеры Банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках по итогам 2010 года. Общее собрание акционеров ОАО "УРАЛСИБ" избрало членов Ревизионной комиссии, а также утвердило аудитором Банка ЗАО "КПМГ".

Собранием акционеров было принято решение полученную по итогам 2010 финансового года чистую прибыль ОАО "УРАЛСИБ" в размере 1,1 млрд руб. оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету "Нераспределенная прибыль".

Акционерами было принято решение направить на выплату дивидендов прибыль ОАО "УРАЛСИБ" в сумме 0,7 млрд руб. Таким образом, размер выплачиваемых дивидендов составляет 0,002393 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб.

Собранием акционеров был избран Наблюдательный совет Банка в следующем составе:

• Гарднер Дуглас Уэйр - Независимый член Наблюдательного совета
• Дементьев Александр Викторович - Заместитель Председателя Правления ОАО "УРАЛСИБ"
• Зверева Наталия Ивановна - Директор Фонда региональных социальных программ "Наше будущее"
• Коробков Денис Игоревич - Генеральный директор ООО "Эволюция - Управленческое и Инвестиционное консультирование"
• Молоковский Михаил Юрьевич - Генеральный директор ОАО "Финансовая корпорация УРАЛСИБ"
• Муслимов Ильдар Равильевич - Председатель Правления ОАО "УРАЛСИБ"
• Цветков Николай Александрович - Председатель Совета Директоров ОАО "Финансовая корпорация УРАЛСИБ"
• Шабалкина Людмила Алексеевна - Заместитель генерального директора ОАО "Финансовая корпорация УРАЛСИБ"
• Шмелев Дмитрий Георгиевич - Главный исполнительный директор, руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО "УРАЛСИБ"

Общим собранием акционеров было также принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также внесены изменения в Устав ОАО "УРАЛСИБ".